【反洗钱】银盛支付提醒您警惕“虚拟货币”陷阱

银盛 2024年04月21日 11:06 360 支付人生

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　　防范虚拟货币交易风险

　　打击遏制洗钱犯罪

　　目前，非法集资形势严峻，案件频发，涉案领域增多，犯罪模式翻新，部分犯罪分子以“虚拟货币”的新潮概念为噱头。虚假宣传、非法集资，严重危害公共资金安全，侵犯人民的合法权益。虚假宣传、非法集资，严重危害公共资金安全，侵犯人民的合法权益。

　　为了增强群众对非法集资的防范意识和能力，以下是典型案例的警告，提醒群众擦亮眼镜，警惕虚拟货币交易的风险和陷阱。

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　　案件简介

　　2019年，高等人利用海外服务器建立了“认证银行”投资平台，声称可以存储主流“虚拟货币”财务管理，承诺存储，无锁仓库，以日利率1000-8000的高回报等静态回报模式吸收比特币、以太坊等虚拟货币。同年6月，储户发现无法提取存储的虚拟货币。同年7月，存储在投资平台上的主流货币被迫转化为TB资产。此后，“通证银行”投资平台关闭，导致储户无法登录并提取资产。警方收到报告发现，被告林等基于“通行证银行”平台，投资平台可持有货币利息，推荐投资者可以获得回扣作为诱饵，在许多地方举行推广、宣传、分享投资金融经验，通过微信推广，鼓励公众将虚拟货币存入“通行证银行”。据目前报案人员统计，经林等人宣传，虚拟货币价值超过1500万元，涉及储户59人。警方跟踪调查发现，被告林和其他人私下将储户存储在“通行证”投资平台上的虚拟货币（673.659万元）充值到其钱包地址。

　　案件警示

　　一是增强理性投资意识，理财产品收益越高，风险越大，经济活动不规范，风险越大。

　　第二，不要被高利率所诱惑。未经**主管部门批准，承诺在一定时间内偿还本息的，是违法的。

　　第三，如发现有人非法吸收公共存款，请及时向公安机关报告，减少损失。

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　　银盛支付温馨提示

　　1、人民币是中国唯一的合法货币。

　　2、虚拟货币不是真正的货币。

　　3、警惕诈***、传销、非法集资类“虚拟货币”犯罪。树立正确的货币观念，防止虚拟货币诈骗。

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