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2024-12-17 15 广西
pos机收押金诈骗案(pos机退押金骗局)
银盛
2024年08月10日 02:58 198
支付人生
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一直以来，电销POS机的骗局都被认为是常规的POS机押金或服务费。商家发现被骗后一般很难退回押金，但现在骗子盯上了POS机退押金。
7月4日，云南曲靖警方公布了一起关于销售POS机的诈骗案。曲靖警方称，家住盛京街的肖骁近日接到一个POS机小刘的电话，被告知可以退还POS机押金。
在小刘的指导下，侯晓下载了一个APP，绑定了四张信用卡，根据小刘提供的二维码进行人脸识别。随后，肖骁发现自己绑定的信用卡被分31次刷卡4万余元.
曲靖警方公布的这起诈骗案的过程：
用微信名“POS机”冒充
获得受害者的信任。
利用受害人想退押金的心理。
欺骗软件
以几倍返还押金为由
诱骗受害人绑定多张银行卡
输入验证码或人脸识别。
骗取受害人钱财。
最后，警方提示广大商户在安装POS机时选择正规渠道。在办理POS机退押金时，一定不要轻信陌生的来电或短信；不要轻易点击陌生链接；不要随意绑定银行卡，更不要透露短信验证码或人脸识别。不要因为贪婪而给作弊者可乘之机！
无独有偶，河南最近也发生了多起类似案件。最近河南人民银行发了一个《关于近期我省多起以假冒POS机退押金等为由实施诈骗导致自己受损事件的风险提示》。
055-00说，最近河南省有很多冒充支付机构人员的诈骗分子。他们通过打电话，以免费退还POS机押金、更换新POS机为由，添加专门的商户微信，要求商户将其银行卡绑定到JD.COM APP，扫描其提供的二维码，从而骗取验证码实施诈骗，造成商户资金损失。
此外，还公布了一些相关案例：
案例1:
2年6月24日17时29分，郑州市公安局经开分局接到报警称：2年6月24日16时30分，李XX在郑州经济技术开发区接到一个陌生电话。通话中，对方告诉李XX有399元POS机押金要退还给李XX，并让李XX微信接受对方的好友申请，随后李XX接受了对方的申请。顺手要了李XX当时消费的卡号，手机号，身份证号。之后，对方告诉李XX费用会退还到京东钱包，并给李XX发了一个二维码，要求李XX用JD.COM APP扫码后将生成的验证码发给对方。
李XX按照对方要求发送验证码后，为了方便，让李XX将手机切换到飞行模式并关闭网络，称十分钟后联系对方。十几分钟后，李XX恢复了手机网络，立刻收到了一条83元的银行卡消费记录。李XX看到消费记录后，联系了对方，对方称消费信息已被拦截并为她退回。然后她就挂了电话，李XX再也联系不上对方了。这时，李XX才意识到自己被骗了，并报警。共被骗83元。
案例二：
2年6月24日15时35分，连XX(鹤壁市淇滨区)向警方报警称，其在网上被骗7万余元。2年6月24日，受害人收到一个为 1的手机。对方说，受害人之前在网上买的POS机，现在需要把钱退给受害人。
对方称需要受害人下载JD.COM APP，并要求受害人将自己名下的三张银行卡绑定到JD.COM APP进行返现。
受害人被对方骗了之后，把验证码发给了对方，然后受害人发现自己银行卡里的钱被转走了。
案例三：
2年6月24日15时58分，冯XX向警方报警称，2年6月8日，他接到一个陌生电话，称其正在使用的POS机需要更新，可以免费更换新的POS机。对方让他交399元激活新POS机，激活成功后返还3
冯XX加了他的微信，把银行卡号发给对方，下载了JD.COM APP，按照对方要求搜索了支付机构名称。然后对方给冯XX发了一个二维码，让他扫描二维码，打开飞行模式。扫描后，冯XX没有开启飞行模式，银行卡一直扣钱。冯XX意识到自己被骗了。一共被骗了33000元。
案例4:
2年6月20日18时23分，王XX报警称，2年6月8日15时30分左右，王XX在其位于河南省开封市禹王河区的家中，与一名自称支付机构POS机的工作人员通话。对方说机器需要更新。问清楚地址后，王XX送来了一台新的POS机。后来王XX接到对方电话，对方同时加了王XX的微信。告诉王XX激活POS机的过程。按照对方提示，王XX刷了一笔397元。对方说想核实一下业务员有没有作弊，如果有，就把钱推给了王XX。
2年6月20日，王XX接到POS机退款电话，加了微信好友。之后对方表示会把钱退给王XX，但要在他们推广的网站上投资理财。王XX通过扫描对方提供的二维码，给对方转账0元。2年6月20日17时24分，对方仍拒绝退钱，要求王XX扫码投资。受害者觉得被骗了。共被骗7元。
055-00最后，人民银行河南省中心支行、郑州地区支行要密切关注辖内风险情况，督促辖内收单机构提高警惕，重点防范。
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