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2024-11-21 22 湖北
pos机提示非法交易(pos机犯罪的案例)
星驿付
2024年05月04日 10:30 298
支付人生
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在警方和监管部门的联合打击下，用银行卡赚X钱已经行不通了。
近日，在全国“破卡”“净网2”等专项行动中，重庆渝中警方打掉一个为电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，缴获POS机46台及大量银行卡。经警方调查，该洗钱团伙涉案金额上千万元，涉及全国各地40余起电信诈骗案件。在从事违法犯罪活动的过程中，POS机成为主要的作案工具。01涉及几千万。
渝中区公安分局在获取重要线索后，发现大量异地POS机异常支付结算。它判断有人从事洗钱犯罪，并立即展开深入调查。在警方的持续追踪下，一个专门为电信网络诈骗集团提供服务，内部分工明确，结构严密的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。另外，诈骗团伙反侦察意识强，尤其是背后的实际控制人，几乎从不露面，无时无刻不在网上远程组织。帮派成员互不相识，各行其是。诈骗团伙主要通过银行卡收款，然后利用POS机刷卡转移资金。在整个链条中，有人负责刷POS机结账、转账，有人负责对接诈骗集团，还有人组织人办理银行卡。由此可见，原本用于商户收款的POS机，被诈骗团伙开发成了新的用途，在转移资金方面起到了关键作用。在POS机的帮助下，资金被“过滤”，贴上一层合规的外衣。每次作案，诈骗团伙都会找一个临时的地方，作案完成后迅速离开，换一个新的地方。为了躲避公安机关的打击，还有人在进行犯罪活动时会保持警惕。经过警方的严密部署，一举抓获了8名准备作案的犯罪嫌疑人。经讯问，被捕的8人均承认了涉嫌从事洗钱的事实。事实上，自今年5月以来，该团伙一直在疯狂作案，帮助电信诈骗集团提供洗钱服务。短短一个多月，已收缴转移违法犯罪资金数千万。多名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪事实，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。02严打银行卡洗钱
利用银行卡收取赃款，再通过其他方式转移银行卡内的资金，需要购买大量的银行卡，先收取资金，才能进行下一步。目前，出租银行卡的行为已经形成了一套服务于电信网络诈骗的黑灰产业链。这些银行卡也被很多跑路子平台收购后通过专业操作，以转账提现的方式，为电信诈骗、网络等平台归集、转移资金。针对跑路平台造成的危害，全国各地公安机关都在出重拳，跑路平台正在被快速击破。此前，本溪市公安局通报中，本溪市公安局捣毁特大网络“跑分平台”，涉案金额500多亿元。子平台往往打着高佣金的旗号打广告，吸引人加入子战役，从线下大量购买银行卡、支付宝、微信支付和收款码，为洗钱准备了基础条件。对于移动平台和电信网络诈骗集团来说，使用他人银行卡收款也是有风险的。此前，三名男子故意将银行卡等支付账户出售给犯罪团伙，企图从胡手中夺取赃款，但随后他们的银行卡被冻结。在破卡行动中查获的数十万张银行卡中，有一部分被购买后参与洗钱
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