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2024-11-21 32 福建
个人来回倒卡恶意透支(pos机来回倒卡是否犯罪）
拉卡拉
2024年05月01日 10:50 167
支付人生
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其实POS机的使用是非常方便的，但是往往这种方便的支付方式引来了一些不发份子利用信用卡进行倒卡恶意透支，当然恶意透支是属于非法犯罪的。但是使用多张信用卡进行资金周转并不是违法犯罪，具体需要看这个要求是否满足了犯罪的条件。
1、如果是正常的使用POS机来回刷信用卡是不违法的
2、信用卡来回倒卡金额太大以及有洗钱动向就是违法的
3、还有就是信用卡来回倒的频率过于频繁就违法犯罪了
1、频繁的使用POS机刷信用卡，而且金额较大
2、其次就是多张信用卡以及银行卡来回倒
3、还有就是会进行一些境外账户进行交易
三、如何避免信用卡被恶意透支
1、信用卡不要借给其他人使用
2、使用信用卡最好是走正规途径
3、还有就是使用正规的POS机刷信用卡
总上，个人恶意透支信用卡是违法的，但是使用多张信用卡进行来回倒用，并不是违法，主要是看是否触犯到法律，这个一般费用不是特别大就不会出现违法的行为。
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