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2024-11-19 40 四川
POS机使用不当，有可能涉嫌违法
金控
2024年04月29日 22:51 150
支付人生
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一家商家借用POS机给陌生人刷卡套了40万元，被警方抓获！
原因是一个自称“小李”的业务员找到了在南宁经营烟草酒店的苏某，说因为业务需要，他想借店里的POS机刷卡，然后每次刷卡都会按照一定的比例给一些福利费。
此后，苏某先后帮助“小李”套现40多万元。
对于这一点，许多人都惊呆了，借POS机给别人也是违法的吗？接下来就给大家介绍一下！
借用POS机是否违法？
首先，涉嫌使用POS机“跑分”洗钱。如果陌生人的资金来源不明，比如被骗，通过POS机交易后，无论是信用卡还是借记卡中的资金都完成了资金转移。然而，经过多次转移，警方很难跟踪犯罪信息。
或许你会认为，“跑分”洗钱的现象不仅仅是出借收款码吗？
要知道，POS机也是一种收款设备，无论是收款码还是POS机，都与支付账户或银行卡账户有关，本质上是账户之间的资金转移。
最近有电信诈骗分子盯上了安装POS机的店铺，想用这种POS机“跑分”洗钱，阻断公安机关资金跟踪。如果你把你的POS机借给陌生人，不管你知不知道陌生人的用途，你都可能成为一名“黑钱”搬运工。
标签： 乌鲁木齐
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