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2024-11-19 36 四川
这跟着金飞天看网络非法套现案
金控
2024年04月29日 22:42 269
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2023年8月，安徽省马鞍山市警方接到报案，称有人利用网络进行非法套现活动。警方立即成立专案组，对案件展开深入调查。随着调查的深入，警方发现这起案件涉及的金额高达70亿，涉案人员众多，而且犯罪分子通过网络相互勾结，形成了一个庞大的非法经营网络。
警方通过技术手段，锁定了主要犯罪嫌疑人张某，并发现他通过微信群等社交平台，发布套现信息，招募码商和变现团伙，共同实施非法套现活动。张某利用自己的技术优势，开发了一套高效的套现系统，实现了快速、隐蔽的套现。
在掌握了充分证据后，2023年8月底，安徽马鞍山市警方联合其他省份的警方，对张某等30名犯罪嫌疑人进行了抓捕。在抓捕过程中，警方查获了大量电子设备、银行卡和现金等涉案物品。
通过对犯罪嫌疑人的审讯和调查，警方进一步掌握了犯罪团伙的组织架构和作案手法。他们发现，这个网络套现团伙涉及全国14个省份，有23个套现团伙、11个码商团伙和5个变现团伙。这些团伙通过网络相互勾结，形成了庞大的黑市。
标签： 黑龙江
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