pos机刷卡显示风险控制(pos机刷卡风险规范)

金控 2024年08月03日 16:35 153 支付人生

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pos机刷卡显示风险控制(pos机刷卡风险规范)

由于断卡行动和反洗钱的加强，现在银行都在严查流水。

关注POS用户：

第一，避免在水中急进急出，进进出出。

第二，流水需要过夜，而且会停留很久。

第三：尽可能把进账和出账分开。

储蓄卡风险控制提醒：

第一：不要短时间内频繁付款然后转出。

第二：不要总是收到账马上转出。

第三，不要连续存取同一笔相似的金额。

第四，不要占不明海外资金。

第五，不要用同一张银行信用卡刷自己的储蓄卡。

第六：不要记录资金(虚拟货币、钱盘、诈骗、等。)，而且卡一定要封！

第七：不要卖给或借给别人。

建议储蓄卡一定要合理规范使用：

(1)资金转出至少间隔半小时，最好是隔夜。

(2)尽量保留卡内的部分金额，不要老是空卡。

(3)储蓄卡也做一些消费，比如绑定支付宝和微信购物。

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标签：西藏

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