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2024-09-25 29 江苏
【银盛支付】普及金融知识 守住钱袋子 ｜ 远离黄金非法交易平台
银盛
2024年04月21日 11:06 226
支付人生
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随着国民经济的发展和人民财富的逐步积累，公众对贵金属投资交易的需求迅速增加，黄金既有商品又有金融，它能充分发挥收藏、保值、避险、投资等功能，受到投资者的广泛青睐。
但部分投资者对此类产品了解不够，投资经验不足，对正规交易渠道缺乏了解，容易被各种非法交易活动所迷惑。
但部分投资者对此类产品了解不够，投资经验不足，对正规交易渠道缺乏了解，容易被各种非法交易活动所迷惑。一些犯罪分子利用投资者的弱点，以设立***的名义开立非法***，通过提供高杠杆、运营贵金属价格、控制开盘交易、禁止存款等方式让投资者赔钱。一些投资公司甚至携款潜逃，严重侵犯投资者利益，扰乱黄金市场秩序和社会稳定。
为了引导投资者有效识别非法****，选择正式的****稳健理性的投资，保护投资者利益，我们特别总结了几种非法***的形式：
1.境外机构在境内的代理公司
这类公司通常使用香港或伦敦现货黄金交易市场会员单位在中国的代理身份，例如，“一个国家（香港）**代表处”或“**投资咨询公司”要求投资者将交易保证金兑换成美元，汇入指定的海外银行账户进行黄金交易，交易杠杆率通常是100倍甚至400倍。这类公司在中国属于非法经营公司，其境外机构多为皮包公司，通过租用外部服务器和应用软件进行交易或持有头寸。
2.境内注册公司以香港、伦敦等黄金交易市场成员驻内地分公司或办事处的旗号
这类公司要求投资者以美元或人民币的形式将资金汇入国内指定账户(有的甚至私人账户)。它提供给客户的交易软件系统本质上与正式的国际黄金市场交易系统没有联系，只是一个虚拟市场系统，交易本质上是公司和客户之间的赌博。它提供给客户的交易软件系统本质上与正式的国际黄金市场交易系统没有联系，只是一个虚拟市场系统，交易本质上是公司和客户之间的赌博。在交易过程中，客户经常提出代理交易要求，或指导客户频繁操作，或通过中断网络服务器和延迟报告，导致客户无法及时下订单和交易，使客户遭受损失。
3.开展非法黄金网上交易的境内公司***
这些公司大多以实物黄金销售的名义开发自己的交易软件，制定一套交易规则，以做市商的方式为投资者提供黄金交易。一是通过收取差额获利；二是与客户赌博；三是控制黄金交付；四是***取客户账户名和密码代为经营，并承诺盈利。公司一旦出现问题，就会把责任和经济损失推给客户，自己掏钱潜逃。
4.从事非法黄金交易的境内公司，作为国内贵金属***会员或会员代理人。
一是向客户推荐以伦敦黄金为目标的外部电子交易；二是代理客户从事黄金金融业务，要求客户委托公司投资黄金，并承诺远高于同期银行存款利率的固定收益，或按一定比例与客户分享投资和财务管理收入。
非法*****主要有四种招揽客户的方式
发展代理商
目前，各类非法黄金交易公司招揽客户的重要手段之一就是通过发展分支机构或代理商，由分支机构或代理商帮助他们找到客户。
电话营销
获取客户电话号码后，聘请专人进行网络电话营销，以提供专业教师指导或承诺高回报为诱饵，吸引投资者被欺骗。
招聘操盘
在对申请人进行短暂的黄金投机培训后，建议如果申请人连续几个月获得一定的月利润百分比，他们可以成为正式员工。为了获得工作机会，申请人将支付自己的投资，但通常不可能连续几个月获利，所以他们被愚弄了。
网络广告，聊天
在知名网站插播广告、论坛发帖、QQ群聊天等形式，吸引投资者的注意力，吸引客户上当受骗。
个人投资者在投资黄金时，除了选择正规的投资交易渠道，远离非法的黄金***外，还应注意以下事项：
1.多了解黄金基础背景知识，不盲目冲动投资；
2.始终保持合理的投资心态，稳步实现资产增长，不要有一夜暴富的幻想；
3.根据个人风险偏好和风险承受能力，合理选择合适的产品，树立资金安全意识，不相信汇款或通知交易密码。
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