【普法宣传】洗钱罪的上游犯罪行为——走私

电银 2024年04月25日 09:09 261 支付人生

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一、洗钱犯罪是什么？
洗钱罪在中国刑法第191条，是指组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪及其收入的来源和性质，并提供资本账户，将财产转换为现金、金融账单、证券，通过转账或其他支付结算方式转让资金，其他行为，如跨境资产转移。

二、走私与洗钱的关系
洗钱犯罪涉及的上游犯罪范围很广。刑法列举了七类中上游犯罪，其中走私犯罪是其常见的上游犯罪。随着中国对外贸易量的增加和一些海外产品的巨大差异，大量走私犯罪已经导致，行为人为了逃避办案机关的追查，走私犯罪的收入和收入往往是通过他人或自己的某种方式“洗白”的。

三、什么是走私？

走私是指违反（中华人民共和国海关法）及有关法律、行政法规，逃避海关监督、应纳税、进出境的禁止或限制性管理。

四、常见走私有哪些？

1、走私普通货物、货物罪：违反海关法律法规，逃避海关监督，走私应税货物、货物，个人逃避应纳税额10万元以上。

2、走私珍贵动物及其产品罪:走私国家禁止进出口珍贵动物及其产品，包括但不限于象牙制品、犀牛角制品、海马干、珊瑚制品、鳄鱼皮制品、蟒蛇皮制品、虎皮制品、青金石制品、龟甲制品。 3、走私毒品。 4、离岛免税“套购”。

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